'Lavado de dinero' trends

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1infolaft.com
InfoLAFT - Mejores prácticas y normas antifraude y antilavado de dinero. |
Publicación internacional especializada en prevenir lavado de activos, fraude y corrupción. Encuentre artículos sobre mejores prácticas, señales de alerta y tipologías. Documentos especializados para mejorar y actualizar su sistema de gestión de riesgo. todos los casos nacionales e internacionales que le permiten identificar el riesgo en lavado de activos para su entidad, perfeccionar controles y monitorear la amenaza a la cual se ven expuestos los negocios lícitos. Nombres y datos relevantes de personas mencionadas por autoridades o medios de comunicación.

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2ideaf.org
IDEAF - Instituto de Auditores Forenses
El Instituto de Auditores Forenses, es una inciativa de algunos profesionales egresados de la primera cohorte de Auditors Forenses de Venezuela y de la onceava cohorte en Gerencia de Auditoría de Estado, es una Asociación Civil sin fines de lucro, que agrupa a distintos profesionales del Derecho, la Contaduría Pública, Administración, Economía, Criminlalística e Ingeniería entre otras, dedicada a la investigación y difusión de la Auditoría Forense como forma de investigar delitos financieros bajo la tutela de la relaci�n qe debe existir ente el investigador, el auditor y el abogado, se encuentra domiciliada en la Ciudad de Caracas, Venezuela.

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3encuestaimparcial.com
Encuesta Imparcial | Encuestas de Opinión totalmente Imparciales
Esta sera la ultima encuesta previa a las elecciones de México este 1 de Julio, por quien piensas votar?, en este momento la mayoría de Mexicanos ya han decidido y queremos saber tu opinión. Solo se permite 1 voto por IP, encuesta a prueba de bots, certificación Iso 9000 con carácter oficial.

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